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A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.
Segundo as investigações, Henrique teria participação ativa em movimentações financeiras consideradas suspeitas, atuando ao lado do filho em empresas que, de acordo com a PF, poderiam ter sido utilizadas para ocultação de patrimônio e circulação irregular de recursos.
Entre os pontos apurados está a atuação da empresa Multipar, ligada à família Vorcaro. Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontam que a companhia movimentou mais de R$ 1 bilhão em um período de cinco anos, em operações concentradas entre contas relacionadas ao controlador do Banco Master.
Para os investigadores, o padrão das transações financeiras pode indicar tentativas de esconder patrimônio e dificultar o rastreamento de recursos dentro do suposto esquema investigado.
FONTE: ICL Noticias
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